Menos de 500 pessoas no mundo são donas de US$ 3,2 trilhões em criptomoedas
A manipulação de mercado no mundo cripto está fora de controle
A manipulação do mercado de criptomoedas está fora de controle. Um pequeno grupo de menos de 500 pessoas é responsável por movimentar mais de US$ 3,2 trilhões em transações artificiais e lucrar até US$ 250 milhões por ano com essas operações, segundo um novo estudo publicado no arXiv, repositório da Universidade Cornell, nos EUA.
Para entender melhor essa dinâmica, o pesquisador Honglin Fu e sua equipe, da University College London, desenvolveram uma ferramenta capaz de rastrear a coordenação de esquemas de pump-and-dump.
Nesses golpes, investidores manipulam o preço de criptomoedas ao espalhar informações falsas e criar um hype artificial, atraindo compradores desavisados. Assim que o valor do ativo dispara, os golpistas vendem suas participações em massa, fazendo com que o preço despenque e deixando os novos investidores no prejuízo.
O Telegram, aplicativo de mensagens criptografadas muito popular entre investidores de criptomoedas, se tornou um dos principais canais para coordenar essas fraudes.
COMO É A MANIPULAÇÃO DO MECADO DE CRIPTOMOEDAS
A ferramenta criada pela equipe de Fu, chamada Perseus, identificou mais de 400 “mentores” (ou masterminds) – os articuladores desses golpes – que ajudaram a criar falsos hypes por meio de milhões de mensagens na plataforma.
Monitorando conversas nas quais esses esquemas eram organizados e treinando o Perseus para reconhecer padrões, os pesquisadores identificaram quase 750 mil mensagens coordenando essas operações.
“Há um tipo específico de golpista, que chamamos de mentor no estudo. Eles são os grandes articuladores do pump-and-dump”, explica Fu. “Depois, eles contam com seguidores: os mentores enviam mensagens para esse grupo, que então espalha a informação ainda mais, tentando atrair o máximo possível de investidores.”
Esses cúmplices são essenciais para que o golpe funcione, pois são eles que criam a ilusão de que a criptomoeda tem potencial e convencem um grande número de pessoas a investir.
A facilidade com que esses golpistas operam e lucram preocupa os pesquisadores, que esperam que a divulgação desse estudo ajude a conscientizar o público e incentive ações para combater esse tipo de fraude.
“O mercado de criptomoedas ainda não é devidamente regulado. Deveria ser, para garantir pelo menos algumas proteções ao público”, afirma Fu. “Atualmente, há tantos golpes no setor que o mundo cripto parece o velho oeste.”
